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国家外汇管理局通报10起外汇违规典型案例
发布时间: 2022-01-17  52 次浏览
来源:金融时报-中国金融新闻网

  1月14日,国家外汇管理局在官网通报一批共10起外汇违规典型案例。通报称,根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》,国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为,维护外汇市场健康良性秩序。

  据《金融时报》记者统计,本次通报的10起案例发生于2016年4月至2020年9月,均为通过地下钱庄非法买卖外汇行为案例,涉及厦门四农加华商贸有限公司、浙江宝闰通汇资产管理有限公司、福建籍白某、广东籍巫某、浙江籍陈某、浙江籍沈某、北京籍王某、云南籍左某、湖北籍易某、境外个人XU某,最高违规金额为陈某通过地下钱庄非法买卖外汇84笔,合计1086.5万美元。

  通报显示,厦门四农加华商贸有限公司、浙江宝闰通汇资产管理有限公司、境外个人XU某违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,分别被处以罚款385.1万元人民币、52万元人民币、24.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  其余七起案例均因违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为,也均被处以罚款,处罚信息已纳入中国人民银行征信系统。

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